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深圳市金溢科技股份有限公司关于调整2019年度日常关联交易预计的公告

信息来源:新濠天地   发布日期:2019-07-03 19:14   点击次数:

  股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月13日召开第二届董事会第二十三次,审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,预计2019年度公司与参股公司信威信息科技有限公司(以下简称“山东信威”)发生的日常关联交易总额为800万元,详情请见公司于2019年3月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(上披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-015)。

  现根据公司实际经营情况,预计2019年度与山东信威发生的日常关联交易金额将增加,为更加准确的反映公司与山东信威2019年度日常关联交易情况,提高决策效率,公司拟对预计金额做出合理调整。

  2019年7月1日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》,同意将2019年度公司与山东信威日常关联交易预计金额由800万元调整为4,500万元。本议案无关联董事需回避表决,全体董事全票赞成表决通过了该议案。

  根据《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定,本次议案需提交股东大会审议。

  在上述额度内,授权经营班子以市场价格和公允的协商价格为定价基础,与关联方协商签署具体协议。

  (4)经营范围:计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;电子产品、安防设备、非专控设备通信的生产、销售;计算机网络工程;互联网信息服务;网络设备开发、销售;计算机软硬件开发、生产、销售;国内广告业务;电子商务技术开发、技术服务;办公用品、办公设备、计算机及辅助设备、数码产品的销售;计算机系统集成;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (5)注册地址:济南市历下区龙鼎大道海尔绿城全运村中央商务广场A区1号楼402

  公司以267.38万元受让山东信威股东杭州中威电子股份有限公司所持24.5%的股权,于2018年3月29日完成股权转让工商变更登记,成为山东信威新股东。目前,公司高级管理人员蔡福春在山东信威担任董事、公司员工甘云龙在山东信威担任监事,根据《股票上市规则》,山东信威属于公司关联法人。

  2018年山东信威财务状况和盈利能力良好。山东信威的业务稳定,付款能力有充分保障,与公司合作以来,已签署的各项合同均正常履约。

  按照市场化定价原则,销售商品的毛利率与同期公司及控股子公司销售给国内其他非关联方的毛利率不存在大幅差异,不偏离公司及控股子公司向市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准,山东信威不享受优惠待遇。

  2019年度,公司及控股子公司与山东信威未签署年度销售总合同,而是由经营班子在董事会授权范围内,根据对方年内提出的采购需求,协商签署具体协议。

  公司及控股子公司与山东信威的关联交易属于日常生产经营活动的正常业务范围。上述关联交易的实施有利于促进公司山东区域业务发展,增加经济效益。

  公司与关联人发生的交易价格公允,付款条件符合行业惯例,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

  公司及控股子公司与关联人山东信威交易产生的收入及毛利额占同期公司业务总收入及毛利总额比重均比较小。公司及控股子公司与山东信威的日常关联交易不会对公司独立性产生影响,不存在公司因发生此类交易而对关联人形成依赖(或者被其控制)的情形。

  1、公司就调整2019年度日常关联交易预计金额事项事先与我们做了沟通,作为公司独立董事,我们认线年度日常关联交易预计金额事项的资料,我们认为调整后的2019年度日常关联交易为公司日常发展和日常生产经营所需的正常交易,不存在损害公司及其他股东利益的情形,且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定,同意将相关议案提交公司第二届董事会第二十六次会议审议。

  2、公司及控股子公司与山东信威的关联交易的开展有利于促进其业务增长、提高投资回报,符合公司实际情况,有利于公司的长远发展。公司调整后的2019年度日常关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行,定价公允,不存在损害公司及其中小股东利益的情况。调整后的2019年度公司及控股子公司与山东信威日常关联交易预计总额为4,500万元,交易内容为向山东信威销售收费相关设备及服务。本次董事会关联交易审议、决策程序符合相关规定,我们一致同意本次调整2019年度日常关联交易预计金额事项。

  公司保荐机构核查了本次董事会的议案、决议、独立董事发表的事前认可意见和独立意见、金溢科技调整2019年度日常关联交易预计涉及的相关文件,了解了上述关联交易的必要性及后续安排。经核查,保荐机构认为:上述关联交易事项已经金溢科技董事会审议通过,独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见和同意关联交易的独立意见,上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格及交易方式符合市场规则,交易价格公允,保荐机构对公司调整2019年度日常关联交易预计事项无异议。

  3、国信证券股份有限公司关于深圳市金溢科技股份有限公司相关事项的核查意见。

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