新濠天地


新濠天地
您当前所在的位置:新濠天地 > 新濠天地 >

湖北泰晶电子科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

信息来源:新濠天地   发布日期:2019-05-11 08:09   点击次数:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次会议由董事会召集,采取现场和网络投票相结合的形式召开,会议由董事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  1、公司在任董事6人,出席5人,李年生先生因工作出差原因,已请假,故未出席本次会议;

  4、议案名称:关于公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告的议案

  6、议案名称:关于公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案

  6.01 议案名称:关于公司与台湾希华晶体科技股份有限公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案

  6.02 议案名称:关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案

  7、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案

  8、议案名称:关于2019年预计向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案

  14、议案名称:关于适当修订《公司发展战略规划》(2016年-2020年)的议案

  所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。其中,议案12、议案13为特别决议议案,已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;其他议案为普通决议议案,已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。议案6.02涉及关联交易,关联股东喻信东先生回避表决;议案8涉及关联交易,关联股东喻信东先生、王丹女士回避表决。

  律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;出席会议人员资格和召集人资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效。

  商务部新闻发言人就美方正式实施加征关税发表谈线要失守?这个时候可以买什么?(附抗跌绩优股)

  沪指出现罕见走势,至今只出现3次,“牛”要来了吗?#劳动致富最光荣 分享投资经验#

  再次震惊A股!深交所追问122亿去哪儿?康得新说存银行,北京银行却说余额为0!独董:银行为大股东占用资金开启方便之门

  东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。



相关阅读:新濠天地



新濠天地

公司要闻

关于新濠天地

新闻中心

产品展示

Copyright © 2019 版权所有 新濠天地 新濠天地 | 网站地图